La fiscalía de Los Ángeles rescató conversaciones de WhatsApp de uno de los dueños de la automotora de California detenido como sospechoso de ser el “cerebro” tras una serie de bandas de “turismo delictual” que operaban en California y otros estados de EE.UU, en que acordaba enviar dinero a Chile. El abuso de la Visa Waiver ha dado origen a ofensivas de autoridades del Partido Republicano de EE.UU. para suspender o cancelar la permanencia de Chile en el programa.
Qué observar. La acusación del fiscal federal de Los Ángeles Martin Estrada en contra de dos empresarios de California sospechosos de estar tras una serie de bandas de “turismo delictual” que han perpetrado robos en Estados Unidos durante los últimos seis años, detalló transferencias realizadas hacia Chile y el envío de artefactos robados hacia Colombia.
- De acuerdo con la acusación —publicada el 28 de agosto— Juan Carlos Thola-Durán, 57, alias “Parcero”, y su pareja Ana María Arriagada, 41, “Parcera”, controlaban la empresa de arriendo de vehículos y compraventa de autos Driver Power Rentals del barrio Van Nuys de Los Ángeles, California. Ésta tenía varias sucursales y sólo realizaba negocios con delincuentes, dijo la fiscalía.
- La mujer era la dueña oficial del negocio, pero su pareja era quien habría dirigido las acciones de las bandas chilenas y colombianas.
- La acusación detalló que entre enero de 2018 y julio de 2024 “Parcero” entregó vehículos a los integrantes de las bandas para que pudieran recorrer el país robando casas, locales comerciales y objetos sustraídos desde automóviles, con identificaciones falsas.
- Los instruyó para que buscaran especialmente tarjetas de crédito y débito, con las cuales debían dirigirse rápidamente a tiendas como The Home Depot, Best Buy o Target y gastar el máximo cupo posible en productos electrónicos, gift cards y bolsos de marca, antes de que las bloquearan.
- En la investigación fueron detenidas otras cuatro personas como cómplices de Thola-Durán, que entre sus labores tenían hacerle llegar los productos robados, para que él los redujera. Uno de los presuntos cómplices trabajaba para una tienda FexEd.
- Thola-Durán pagaba una fracción del precio real por los productos robados y entregaba una comisión a los ladrones.
- De acuerdo con la fiscalía, Thola-Durán generó ingresos por 5,5 millones de dólares por los artículos robados. Parte de estos fueron usados para comprar caballos y propiedades.
- También se preocuparon de hacer retiros en efectivo menores a 10 mil dólares para evitar notificaciones al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
- Otra parte de la acusación detalló que entre mayo de 2020 y junio de 2021 obtuvieron fraudulentamente 274.998 dólares en préstamos de ayuda financiera por la pandemia.
- “Desde 2019 hemos arrestado a más de 130 sospechosos de ser responsables de perpetrar estos delitos, y la gran mayoría utilizó automóviles suministrados por Driver Power Rentals”, dijo el sheriff del condado de Ventura, James Fryhoff. “Nos asociamos formalmente con el FBI y creamos el Grupo de Trabajo contra Robos Mayores del Condado de Ventura”.
- En caso de condena, los acusados arriesgan penas de hasta 35 años de cárcel por lavado de activos, fraude electrónico y conspiración para transportar bienes robados, entre otros delitos.
Las transferencias a Chile. El documento de 98 páginas mencionó dos transferencias realizadas hacia Chile.
- El 31 de enero de 2021, en una conversación por WhatsApp en que hablaron en clave, Thola-Durán aceptó enviar cinco mil dólares ($4,7 millones) a personas en Chile que no fueron identificadas en la acusación.
- El mismo 31 de enero de 2021, en un diálogo por WhatsApp también en clave, Thola-Durán instruyó al coconspirador número 18 a enviar 992 dólares ($941 mil), vía Western Union, a una persona en Chile que tampoco fue identificada en el texto.
- El co-conspirador número 18 es mencionado en la acusación recibiendo mercancía y dinero robado y pagando a delincuentes por bienes obtenidos ilegalmente.
Los contactos con Colombia. El 13 de enero de 2021, una coconspiradora que estaba en Colombia confirmó a Thola-Durán que le había enviado 1.530.000 pesos colombianos como pago por iPhone robados. Se trató de un mensaje por WhatsApp en que hablaron en clave.
- El 25 de junio de 2022, en un vuelo entre el aeropuerto de Los Ángeles y Colombia, Thola-Durán y Arriagada llevaron en su equipaje diversos equipos electrónicos. Entre éstos, cinco relojes Samsung Galaxy, siete teléfonos Samsung Galaxy, dos tabletas de la misma marca, dos relojes Apple y siete iPhones, seis de los cuales pertenecían a un envío para una gran tienda reportado perdido.
Por qué importa. Chile es el único país de la región que cuenta, desde 2014, con la Visa Waiver, que permite estar 90 días en Estados Unidos sin papeleo.
- La década de Chile en el programa ha derivado en el abuso del sistema por parte de delincuentes chilenos que recorren distintos estados de ese país robando joyas y otros objetos de fácil reducción desde casas de barrios acomodados.
- El fenómeno, conocido como “turismo delictual”, ha dado origen a ofensivas de autoridades del Partido Republicano de EE.UU. para suspender o cancelar la permanencia de Chile en el programa.
- En mayo, el alguacil Michael Bouchard del condado de Oakland, en el estado de Michigan del medio oeste del país, advirtió que había más de cien pandillas chilenas operando en ocho estados: California, Arizona, Florida, Virginia, Nueva York, Ohio, Indiana y Michigan.
- En Chile, el subsecretario de Interior Manuel Monsalve respondió que desde julio de 2023 que no viajaban a EE.UU. personas con antecedentes penales, porque Estados Unidos ya disponía de esa información.
- “¿Está en riesgo la visa Waiver? Bueno, por el cumplimiento de los requisitos del trabajo de colaboración que tenemos con Estados Unidos, yo diría que no”, dijo el lunes 20 de mayo.
Lea la acusación de la fiscalía de Estados Unidos:
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