Audios: Fiscal vincula a lavado de activos el pago de informe para defensa de Chadwick en acusación constitucional

La fiscal Metropolitana Oriente, Lorena Parra, acusó que en el marco de la defensa a la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick existieron maniobras de lavado de dinero y depósitos de fondos de Factop SpA a un académico alemán.

Qué observar. Este miércoles, a las 9:45 horas, comenzó la formalización de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, imputados como presuntos autores de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios en el marco del caso Audios.

• Luis Angulo, esposo de Villalobos, enfrenta cargos por delito tributario reiterado y blanqueo de capitales, mientras que cohecho reiterado lo harán los ex funcionarios del SII Patricio Mejías y de la Tesorería Renato Robles como autor de cohecho reiterado.
• Durante su exposición, la fiscal Metropolitana Oriente, Lorena Parra, acusó que en el marco de la defensa al exministro Andrés Chadwick, acusado constitucionalmente, existieron maniobras de lavado de dinero y depósitos de fondos de Factop SpA a un académico alemán.
• Parra habló de “maniobras de lavado de activos en modalidad de aprovechamiento”.

El profesor alemán. La fiscal Parra detalló que “durante la segunda quincena de noviembre del año 2019 el imputado Hermosilla, en el contexto de sus actividades profesionales como abogado prestó asesoría a la defensa del ex ministro señor Andrés Chadwick Piñera relativa a la acusación constitucional presentada en su contra”.

• “Los días 15 y 19 de noviembre de 2019, atendido que el imputado Hermosilla no mantenía fondos suficientes en sus cuentas bancarias para cubrir los costos de dichas gestiones, solicitó de manera urgente a Daniel Sauer financiamiento al efecto”, relató la fiscal.
• Lorena Parra añadió que tras el requerimiento de Luis Hermosilla, Sauer “transfirió por medio de un SWIFT desde la corredora de bolsa STF Capital un total de 25 mil euros a una cuenta del Banco Sparkasse Göttingen del titular Kai Ambos, esto en virtud de actividades profesionales del imputado”.
• Durante su comparecencia ante la Fiscalía Oriente, el 6 y 7 de agosto, Hermosilla declaró que “el contacto con este profesor lo hizo el abogado Jean Pierre Matus, quien lo conocía con anterioridad por razones académicas. El profesor Ambos cobró honorarios ascendentes a 30.000 euros, que se pagaron en dos cuotas de 15.000 euros”.
• “Yo estaba encargado de que estas sumas se pagaran y le pedí a Daniel Sauer, quien tiene acceso a cuentas bancarias en el extranjero, que hiciera las transferencias internacionales de los fondos”, agregó. El abogado explicó que “Daniel actuó como intermediario únicamente y estos fondos posteriormente se los reembolsé. No recuerdo quién, en definitiva, se hizo cargo de este gasto”.
• En su declaración como testigo, el 6 de agosto, Matus señaló que “hice el contacto con él, puesto que lo conocía previamente por actividades académicas, siendo uno de los mayores especialistas en la materia a nivel mundial. Ignoro la forma en que se le pagaron sus honorarios, de lo que estaba encargado el abogado Luis Hermosilla”.

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— Ex-Ante (@exantecl) August 21, 2024