Un reporte de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Metropolitana de la PDI concluyó que el mecanismo implementado por el Tren de Aragua logró, desde al menos 2022, sacar el dinero desde Chile, “burlando todos los sistemas de Control y Prevención en materias de Lavado de Activos”. Detalló que el dueño de una de las firmas de papel creadas por la organización, logró huir a Panamá.
Lo nuevo. El informe policial número 6778352 de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), del 19 de mayo de 2026, arrojó una preocupante conclusión sobre la extensión del crimen organizado en Chile.
- El documento de 417 páginas concluyó que a partir de los antecedentes recabados en lo que este mes se conocería como la Operación Tokio, podía sostenerse que, desde al menos 2022, el Tren de Aragua había implementado un mecanismo ilícito que permitió que un monto superior a $75 mil millones saliera de Chile, “burlando todos los sistemas de Control y Prevención en materias de Lavado de Activos”.
- Esta conclusión surge en medio del debate sobre las falencias de los mecanismos de control de lavado en el país, que por una parte abrió una discusión sobre la necesidad o no de levantar el secreto bancario —actualmente la fiscalía sólo puede acceder a estos antecedentes con autorización judicial—; las alertas entregadas por estas entidades y la respuesta del Ministerio Público.
- CiperChile publicó que había al menos cuatro documentos despachados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre abril de 2024 y mayo de 2026, que registraron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos, los que fueron enviados al fiscal nacional, Ángel Valencia.
- El primero, dijeron, fue enviado dos meses antes del quíntuple homicidio en Lampa, de julio de 2024, que el fiscal Héctor Barros ha dicho dio origen a la Operación Tokio.
- La Fiscalía Nacional respondió que los antecedentes de la UAF fueron “derivados a las fiscalías regionales de investigaban los hechos”.
- Estos antecedentes se conocieron luego de que este domingo fueran enviados a prisión preventiva 14 presuntos miembros de la organización, incluyendo dos ejecutivos bancarios que participación del esquema de blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas, extorsiones a locatarios de clubes nocturnos y artistas, prostitución y explotación sexual, además de contrabando de automóviles a Venezuela.
El diagrama del lavado. “Se pudo establecer que el dinero obtenido de forma ilícita en primera instancia es integrado a la banca financiera formal a través de transferencias bancarias y/o depósitos en efectivo”, concluyó el informe.
- “Posteriormente, pasa por cuentas bancarias de diversas personas a través de transferencias bancarias, logrando dificultar la trazabilidad del dinero ilícito”.
- “(Luego), el dinero es transferido a cuentas de empresas que fueron creadas con la única finalidad de recibir este dinero y posteriormente enviarlo, a través de transferencias bancarias a grandes empresas dedicadas al envío de dinero al extranjero o a la conversión de dinero en criptomonedas”
- “(Con esto), logrando dificultar más aun su trazabilidad y logrando que el dinero llegue a manos de miembros de la organización que se encuentran fuera de Chile, evitando así ser detectados, burlando todos los sistemas de Control y Prevención en materias de Lavado de Activos”.
El caso de Bexgroup. Tras concretarse las detenciones de la Operación Tokio, la fiscalía detalló que los montos obtenidos ilegalmente eran sacados de Chile a través de criptomonedas (se congelaron cerca de US$ 300 mil de la plataforma Binance) y de dos empresas de papel: BexDigital Services SpA (que movió $58 mil millones) y Servicios Digitales BexGroup SpA (que movió más de $17 mil millones).
- Sociedad puente. El informe de la Brilac detalló que “BEXGROUP SPA, RUT 77.630.013-6, sociedad inscrita a nombre de Marcos De Jesús REYES ACOSTA (…), es una Sociedad PUENTE creada por la organización criminal Tren de Aragua, la cual permite (…) materializa(r) las inyecciones de dineros ilícitos al sistema financiero formal, sin levantar alertas ante las entidades de control, burlando los sistemas antilavado de los sujetos obligados regulados por la UAF”.
- Criptomonedas. “Es una sociedad cuyo giro comercial es la intermediación financiera o denominadas FINTECH, las cuales facilitan el envío de dinero al extranjero y/o la transformación del dinero el Criptoactivos o monedas virtuales”.
- Ingresos versus depósitos. Su dueño, el ciudadano venezolano “Marcos REYES ACOSTA, registra abonos en su cuenta corriente del Banco Santander que no se condicen con sus ingresos formales y declarados ante el Servicio de Impuestos Internos”, dijo el reporte. Entre 2022 y 2023 registró ingresos por $ 20.022.971 versus abonos en esa entidad por $ 61.762.373. Sus ingresos legales de ese período provinieron de Distribuidora Franchi Spa y Comercial Mi Cheff Lastra Spa
- Diferencia mayor. “La diferencia consignada en el recuadro anterior sólo considera la información mantenida a la fecha del Banco Santander de Marcos REYES ACOSTA, diferencia la cual debería ser mucho mayor, dado que a análisis de la cuenta corriente N° 89069820 del Banco BCI y cuenta corriente N° 88559703 del banco Santander de la Sociedad BEX DIGITAL SPA, se observó que REYES ACOSTA entre los años 2024 y 2025, transfiere a BEX DIGITAL un total de $940.035.585”.
- Más de $17 mil millones. “En resumen, la sociedad BEXGROUP SPA, cuyo único dueño es Marcos de Jesús REYES ACOSTA, registró abonos en sus cuentas bancarias en el transcurso de los años 2022 al 2025, por $17.380.156.447, no obstante, no se observan transferencias de dineros o giros en efectivo desde dicha sociedad a la cuenta personal de REYES ACOSTA”.
- Panamá. “Marcos de Jesús REYES ACOSTA, conforme a la información aportada por la Jefatura Nacional de Extranjería y Migraciones, registra una salida del territorio nacional con fecha 19.JUN.023 con destino a Panamá, sin registrar posterior ingreso a Chile”.
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