Qué sucedió. Este lunes se inició la formalización de los casos Audios y Factop, unificados en una sola causa. La audiencia contempla la presentación de cargos a 20 imputados. Entre ellos se encuentran Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Daniel y Ariel Sauer y su padre Alberto, Rodrigo Topelberg, los hermanos Jalaff, y ocho ejecutivos de LarrainVial.
El relato de la Fiscalía. La fiscal Parra aseguró que los hermanos Sauer —a quienes se les imputan los delitos de captación ilegal de fondos, estafa, lavado de activos y soborno—, junto con Rodrigo Topelberg —apuntado por estafa—, “crearon un grupo de empresas o holding al cual le dieron el nombre de fantasía de Sum Capital”, que incluía a Factop SpA, STF Capital Corredores de Bolsa SpA y Factop Corredores de Bolsa de Productos S.A..
“Vínculos de cercanía y amistad”. Uno de los casos narrados por la fiscal Parra ocurrió entre 2020 y 2023, cuando gracias a “vínculos de cercanía y amistad con los imputados, y por recomendación de terceras personas”, un hombre se reunió con Daniel Sauer, “quien le ofreció un negocio consistente en la inversión de dineros a cambio de un interés mensual del 2%”.
Las deudas de los Jalaff. Respecto a los excontroladores del Grupo Patio, Álvaro y Antonio Jalaff -imputados por estafa, lavado de activos y declaraciones de renta maliciosamente falsas-, el Ministerio Público planteó que ambos hermanos recibieron financiamiento de Factop Spa, a través de préstamos o mediante sus empresas propias.
El certificado de defunción del carabinero Dante Moena Fuentealba (25), emitido por el Registro Civil en base al diagnóstico médico, estableció que su causa de muerte fue un “traumatismo cráneo encefálico por bala con salida de proyectil”. Moena había ingresado a la guardia presidencial en enero pasado. Se indaga si padecía de depresión.
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En el centro de la polémica está Hayden Mark Davis, el empresario detrás del proyecto, quien acusa al presidente Milei de haberle prometido apoyo y luego abandonarlo. Mientras la Oficina Anticorrupción de Argentina investiga el caso, la oposición evalúa un juicio político. Davis, desde EE.UU., asegura temer por su vida y busca proteger su nombre […]