El presidente de la FIFA, Gianni Infantino intervino hace unos días en el Cumbre de Cumplimiento de la FIFA de 2025, celebrada en Brasil, para resaltar la importancia que ha venido dándole a la ética y el compliance. En el mismo sentido comunicó que se había publicado la segunda edición del Manual de Cumplimiento de la FIFA.
El documento ofrece orientaciones claras y prácticas que ayudan a crear una cultura de cumplimiento en las actividades cotidianas de cada federación de fútbol.
En el discurso ante los delegados presentes en la ocasión, Infantino señaló que desde su llegada a la presidencia en 2016 ha sido testigo de numerosas inauguraciones de centros de entrenamiento, terrenos de juego e instalaciones futbolísticas en todo el mundo, logros que son fruto de la firme política de cumplimiento de la FIFA.
En efecto, los sistemas preventivos de la corrupción pueden ayudarnos para asegurar que los recursos lleguen donde deben llegar y contribuir a la prosperidad de la sociedad, pero también de las organizaciones.
La Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) cuenta con un programa de compliance que se esfuerza por actualizar permanentemente, pero la pregunta que cabe hacerse hoy, especialmente después de los violentos incidentes ocurridos en el partido de Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza, es si estos programas de compliance han sido implementados efectivamente y de manera adecuada por los clubes deportivos chilenos.
Como usted intuirán, no se trata solo de tener documentos, sino de tener un sistema que funcione y vaya ganando estatura y musculatura con el tiempo. En esta tarea es primordial, por ejemplo, contar con un adecuado levantamiento de riesgos relevantes del negocio y controles racionales asociados a esos riesgos. Este levantamiento de riesgos constituye la piedra angular de todo sistema preventivo, sin el cual jamás podrá prevenirse adecuadamente.
Los incidentes que ocurren a menudo en el negocio deportivo son el insumo que debiera servirnos para ir modelando los riesgos futuros e intentar advertirlos antes que se materialicen.
Los clubes deportivos que son sociedades anónimas deportivas están obligados a tener sistemas preventivos del lavado de activos (los exigidos por la Ley 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero), pero estos riesgos no tiene que ver necesariamente con los riesgos de delitos de otro tipo, de tal manera que contar con sistema preventivo antilavado no ayuda especialmente a prevenir otro tipo de ilícitos y se deberá incorporar ese enfoque que es primordial.
¿Cuáles son los tipos penales a los cuales se pueden enfrentar los clubes deportivos? Lavado de activos, delitos tributarios, trata de personas, falsedades, fraudes de subvenciones, cuasidelitos cometidos por algunos de sus integrantes, entre otros.
¿Pudo Colo Colo prevenir los eventos violentos con un sistema adecuado? No lo sabemos. Tampoco sabemos si tenía un sistema adecuado, o si lo tenía actualizado o evaluado periódicamente por un tercero independiente, como exige la nueva ley. Pero lo que sabemos es que se produjo un incidente que le traerá enormes consecuencias económicas y que un sistema preventivo adecuado le habría al menos permitido argumentar que hizo todo lo que correspondía hacer.
“Si cree que compliance es caro, pruebe a no tenerlo” dijo alguna vez el Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, Paul McNulty.
Algo de esto debiera aprender el club Colo Colo.
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¿Y si vemos el vaso medio lleno? Por Carolina Godoy. https://t.co/9xKq5cQtOt
— Ex-Ante (@exantecl) April 16, 2025
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