Enero 7, 2021

Caso Luminarias: 20 claves sobre la investigación por sobornos en municipios y allanamiento a Recoleta

Pablo Basadre G.

Hasta ahora la información respecto a las indagatorias por las licitaciones de luminarias a lo largo de todo Chile, se había concentrado en regiones. El caso, que ya se ha extendido por dos años y ahora llevó al allanamiento del municipio de Recoleta, se inició en Iquique y luego continuó camino a Chillán. El Ministerio Público, se estima, cuenta con un año de escuchas telefónicas en todo Chile y una serie de imputados y detenidos.

 

¿Cómo se inició el caso Luminarias?:

  1. La investigación por las licitaciones municipales para el cambio masivo de luminarias en distintas comunas del país, comenzó en abril de 2018 en Iquique: una pelea entre distintos bandos compuestos por políticos, funcionarios públicos y exfuncionarios de gobierno, generó un caso judicial que hoy tiene en la mira a distintas autoridades locales por delitos que van desde el lavado de activos, pasando por el cohecho, asociación ilícita, soborno y la violación de secreto. La disputa, principalmente, eran las diferencias que tenían respecto a la licitación de luminarias en esa ciudad donde participaron más de 10 empresas, pero que los bandos se dividían entre las empresas Itelecom y la Elec.
  2. La pelea terminó con la adjudicación de Itelecom por 6 mil 550 millones de pesos y una denuncia anónima que llegó al escritorio del alcalde de Iquique Mauricio Soria, quien inició una investigación interna y la apertura de un sumario, además de una denuncia al Ministerio Público.  El fiscal Gonzalo Guerrero inició la investigación y tras un tiempo largo, formalizó a 15 personas: cayeron concejales de Iquique, un exseremi de gobierno y el dueño de Itelecom Marcelo Lefort.
  3. El Ministerio Público intervino distintos teléfonos móviles. Hasta ahora acumula un año de escuchas en todo Chile, pues Itelecom se adjudicó la licitación por el cambio de luminarias en 22 municipalidades. Se sabe que ha investigado a Iquique, Chillán, Negrete y Putaendo. Pero aún no se acota la indagatoria.
  4. El Ministerio Público estableció que el modelo de intervenir en las licitaciones se repitió en varios municipios. A los concejales de Iquique involucrados, la PDI los grabó mientras les entregaban dinero. Estos son Arsenio Lozano (PR), Felipe Arenas (UDI), Mitchel Cartes (PS) y Guillermo Cejas (independiente); además de 5 funcionarios de ese municipio y  otras 7 personas que fueron detenidas, entre ellos Lefort y el subgerente Pedro Guerra. A ambos les allanaron sus casa.
  5. Los detenidos fueron formalizados por los delitos de cohecho, violación de secreto, fraude al Fisco, lavado de activos y asociación ilícita.
  6. La arista de Chillán: El 5 de mayo de 2020 el dueño de Itelecom, Lefort, fue detenido en Santiago cuando se aprestaba a pagar 37 millones de pesos en efectivo a Marcelo Campos Henríquez. Campos, abogado y juez del Juzgado de Policía Local en Chillán, fue contactado por Lefort y por el subgerente de Itelecom Pedro Guerra Guerrero en 2018. El Ministerio Público le imputa facilitar los borradores de las bases técnicas y administrativas, y la respectiva pauta de evaluación de la ofertas, vinculadas al proceso de licitación llevado adelante por la Municipalidad de Chillán, antes de su publicación en la plataforma de mercado público, con el fin de ganar la licitación.
  7. Lefort se reunió siempre con Campos en Santiago. Hay encuentros con otros miembros de la empresa en en el Casino de Talca, en el Casino Monticello de la comuna de San Francisco de Mostazal, y en la ciudad de Santiago, en el restaurant Mesón Nerudiano, ubicado en Recoleta.
  8. La carpeta de investigación cuenta con alrededor de un año de intervenciones telefónicas y conversaciones en redes sociales como WhatsApp y Signal.
  9. De esta manera, la fiscalía se armó la convicción que Itelecom supo de antemano los detalles de la licitación para, posteriormente, ganar.
  10. Tras ese hecho y adjudicarse la licitación por 3.900 millones de pesos en Chillán, Campos viajó a Santiago a recibir la comisión acordada con Lefort. Lo que para la fiscalía es un soborno.
  11. El 5 de mayo, a las 12:30 horas en la comuna de Las Condes, Lefort le entregó $37.000.000 en dinero efectivo. El encuentro de ambos fue en el auto del dueño de la empresa, un BWM, donde Campos recibió un paquete con la mitad de la suma pactada en billetes de 20 mil. En total debía recibir 74 millones. Lefort fue detenido en Santiago en su casa. Ya había entregado el dinero. Campos fue detenido en Chillán con el pago. El trato con Campos consistía en el pago de 6 mil pesos por luminaria.
  12. Ese mismo día los dos quedaron detenidos y el 9 de mayo la Fiscalía Regional de Chillán inició la investigación por el delito de lavado de activos, lo que significó que la carpeta de la indagatoria donde se reúnen todas las pruebas, fuera decretada secreta.
  13. Antes de llegar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, Lefort pasó por Santiago Uno, por la cárcel de Alto Hospicio y por dos cuarentenas que debió cumplir. Una de ellas preventiva y la otra porque se contagió de Covid-19. El pasado 13 de diciembre cumplió 7 meses detenido. En Chillán solo está formalizado por un cohecho.
  14. De acuerdo a conocedores de la causa, la fiscalía tiene en su poder las declaraciones de Leonardo Bustos y Ricardo Rodríguez, los socios de Lefort. Las mismas fuentes afirman que ambos socios colaboraron con el Ministerio Público y entregaron información que perjudica a Lefort. Su subgerente Pedro Guerra también optó por colaborar.
  15. La arista de Recoleta:  Hasta ahora lo único que se sabe con certeza respecto al municipio encabezado por Daniel Jadue es que existe  una donación de $ 50 millones. Dicha donación fue hecha por Itelecom a la Corporación Cultural de esa comuna, cuyo director es Pablo Teillier, hijo del dirigente y diputado Guilermo Teillier. La Contraloría, en su momento, revisó la licitación y no hizo reparos al proceso.
  16. Hace dos meses, la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, le consultó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, si era habitual que una empresa que había participado en una licitación realizara donaciones a la misma municipalidad a la cual había postulado. La alcaldesa, le dijo que no solo era poco habitual, sino que completamente irregular.
  17. Pese a eso, la fiscalía hasta hace al menos una semana no le había consultado a Marcelo Lefort por la donación en su interrogatorio de noviembre pasado. Fuentes cercanas al caso no descartan que sea una diligencia que estén dejando para más tarde.
  18. La indagatoria también reveló el vínculo que tuvo Jean Paul Pacheco, mientras era funcionario del Ministerio de Energía, en el caso, a quien las municipalidades le pedían ayuda técnica por no tener personal con los conocimientos sobre el tema. Pacheco posteriormente estuvo detenido.
  19. En las 14 páginas de su declaración, Lefort relató la historia de sus empresas y cómo se habían abierto camino en el negocio de las luminarias: dijo que la expansión de su empresa había comenzado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y luego con capitales de una firma norteamericana con base en Panamá. En 2013 y 2014, la empresa llegó a tener oficinas en Miami, México, Bogotá, Lima, Buenos Aires y Santiago. “Llegamos a desarrollar 150 proyectos de esa naturaleza en el sector privado”.
  20. Distintos abogados consultados para esta nota dijeron a Ex-Ante que el tema de fondo en las luminarias no solo se trata del pago para favorecer a una empresa u otra sino que el verdadero problema es el negocio de la luz y sus cobros. “Hay actores de mucho más tonelaje que un grupo de concejales”.

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