Caso Audios: El fuerte testimonio de ex contador de STF que desmiente versión de Rodrigo Topelberg

El auditor contador Jorge Martínez, quien trabajó desde 2018 a 2022 en STF -corredora de bolsa de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg- señaló a la Fiscalía que lleva el caso Audios las numerosas irregularidades que presenció durante ese período. Según su testimonio, fue acosado laboralmente por Rodrigo Topelberg -que este lunes volvió a prisión preventiva- cuando se dio cuenta de las irregularidades e insistió en corregirlas. En su acoso, Topelberg lo amenazó con despedirlo diciéndole que “ya estaba viejo, que no sabía nada y cuando yo solicitaba facturas para justificar contratos, me señalaba que no eran necesarias, invalidando mi opinión profesional”. La declaración contrasta con lo que ha señalado Topelberg en entrevistas en las cuáles aseguró que “jamás” conoció los ilícitos.

“No cometí ningún ilícito”. En entrevista a Mega, trasmitida el jueves pasado, Topelberg aseguró que desconocía los ilícitos: “Yo no cometí ningún ilícito y no hay ninguna prueba de que yo lo haya cometido”. Además, afirmó en la entrevista -concedida tras su salida de Capitán Yáber-, que “había problemas de liquidez, veníamos de una suspensión en el CMF, pero jamás (conocí) los ilícitos, falsificación de facturas y toda la gravedad del caso”. A Topelberg se le atribuye la divulgación del audio para presionar a sus socios para que le pagaran sus deudas y al Ministerio Público para que iniciara una investigación”.

• A continuación el testimonio de Jorge Martínez, ex contador de STF, donde apunta a Topelberg como partícipe de los ilícitos investigados en el Caso Audios. La siguiente declaración a la Fiscalía ocurrió el 10 de julio de 2024.

Falsificación de datos ante la CMF. “Yo era el único contador que tenía la empresa. Anteriormente, la contadora era Pilar Villablanca y luego ella pasó a ser auditora interna. Mis labores consistían en tomar toda la información que provenían de los sistemas, de la parte comercial, tesorería, etc. Dicha información era ingresada en un sistema llamado Infotrader, el cual se construyó exclusivamente para STF y generaba automáticamente los balances y los índices”.

• “La información que generaba Infotrader era remitida al sistema Gedexpress, la que se encargaba de las facturas y los libros electronicos enviados al servicio de Impuestos Internos. Además, se subía a una planilla de Excel, para luego realizar los índices diarios que debían informarse a la CMF diariamente”.
• “A fines de enero de 2022, se crea un grupo de WhatsApp por Alessandra Reyes, subgerente de gestión de STF. A mí me incluyeron en ese grupo y por eso me di cuenta de que había manipulación de los índices enviados a la CMF. Parte de la información ingresada a Infotrader por Aldo Rojas, gerente de operaciones, no era fidedigna”.
• “Para contextualizar, debo señalar que Factop (factoring de los Sauer y de Topelberg) tenía una cuenta corriente mercantil con STF. Factop podía-solicitar hasta cierto monto de dinero; sobre ese monto, el cual era variable, se afectaban los índices patrimoniales de STF. La deuda que mantenía Factop con STF a junio del año 2022 era de aproximadamente $ 1.600 millones”.

“Operaciones falsas”. “STF financiaba las operaciones de Factop y cuando esta última comenzó a tener problemas de liquidez, los índices patrimoniales de STF se vieron afectados, por lo que tanto el gerente Luis Flores, Ariel Sauer, Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg ordenaban al gerente de operaciones ingresar operaciones falsas en el sistema Infotrader, para aparentar que Factop estaba cumpliendo con el pago de su deuda, y con los índices patrimoniales que exige la CMF”.

• “La primera irregularidad que observé fue que se recibían cheques desde Factop y Guayasamín (propiedad de Daniel Sauer) con firma disconforme. Los cheques eran ingresados en el sistema Infotrader como un abono a las cuentas por cobrar de las empresas relacionadas. Pero los cheques eran protestados al día siguiente del ingreso al sistema, recurriendo a una nueva operación para cubrir ese pasivo”.
• “Una segunda operación fraudulenta consistía en transferencias desde la empresa Tanuka (propiedad de Rodrigo Topelberg), las que eran realizadas antes de las 14:00 horas y luego transferidas de vuelta el mismo día después de las 14:00 horas”.
• “Lo anterior porque el tesorero encargado de las conciliaciones tomaba el saldo de las 14 horas para conciliar y las operaciones realizadas posteriormente aparecían el día siguiente y no se ingresaban al sistema Infotrader el mismo día en que deberían haberse ingresado”.
• “En tercer lugar, Global (sociedad cliente de STF), transfería dinero para la compra de dólares, pero no se ejecutaba la orden el mismo día. Por lo tanto, ese dinero se ingresaba como dinero proveniente de Factop y al día siguiente, internamente se sacaba la plata de la cuenta corriente de Factop y se ingresaba a Global para que se compraran dólares”.
• “Una cuarta irregularidad consistía en recibir cheques de parte de Factop y Guayasamín, los cuales eran ingresados a Infotrader, pero nunca fueron depositados en el banco. La orden era que los cheques se ingresaran a la cuenta contable bancaria, cuando en realidad deberían haberse ingresado a la cuenta contable de la empresa relacionada Factop”.

Acoso y despido. “Una vez que detecté estas operaciones fraudulentas, me opuse a entregar los índices a la CMF, por lo que Luis Flores decidió contratar a una nueva contadora para que realizara las gestiones sobre los índices, llamada Miriam Jaque, quien provenía de Tanner Corredora de Bolsa”.

• “Jaque se comunicaba directamente vía WhatsApp con Flores. Estas irregularidades las comunique tanto a mis compañeros como a mis jefes, entre ellos a Marcos Leyton, Dineli Villar, Miriam Jaque y Luis Flores, pero todos ellos estaban coludidos y concertados para realizar estas operaciones”.
• “Por haberme opuesto a tergiversar los índices, comencé a ser hostigado. En dos o tres oportunidades, Rodrigo Topelberg me amenazó con que me iba a despedir, que ya estaba viejo, que no sabía nada, y cuando yo solicitaba facturas para justificar contratos él me señalaba que no eran necesarias, invalidando mi opinión profesional”.
• “Recuerdo que una vez me colocaron una silla incómoda para trabajar por lo que pedí que la cambiaran por otra, a lo que Rodrigo Topelberg se negó sin ningún tipo de justificación”.
• “También me excluían de ciertas instancias, como los cumpleaños. Todo esto concluyó con mi despido el 2 de junio de 2022; según ellos, la razón del despido fue falta de confianza”.
• “Hasta el día de hoy se me adeuda dinero por concepto de finiquito, por lo cual me encuentro en un proceso judicial contra la empresa. En dicho proceso, la defensa de STF intentó responsabilizarme por la sanción que aplicó la CMF, señalando que dicha infracción se debió a la contabilidad mal llevada durante el año 2022”.

Declaraciones de renta. “A su consulta, sobre procesos de fiscalización que haya realizado el Servicio de Impuestos Internos a STF, puedo señalar que en dos oportunidades me solicitaron que regularizara declaraciones de renta de años anteriores. En este sentido, envié toda la información solicitada y regularicé las declaraciones de renta; ellos aceptaron la rectificación, por lo cual devolvieron los PPM que estaban retenidos de los años anteriores.

• “Toda la comunicación que tuve con el SII a propósito de estas fiscalizaciones se realizó vía correo electrónico; nunca fui citado ni me reuni con nadie del Servicio para estos efectos”.
• “A su pregunta, respecto al fondo de inversión privado del cual participó STF, no tengo conocimiento”.
• “A su pregunta, no conozco a Luis Hermosilla, y a lo menos hasta la época que yo estuve no fue cliente de STF”.
• “A María Leonarda Villalobos, puedo indicar que nunca la conocí”.

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