Lo que pasó. Este miércoles continuó la formalización de los casos Audios y Factop, unificados por la Fiscalía Metropolitana Oriente en una sola causa. La audiencia, que se ha extendido por tres días en el Cuarto Juzgado de Garantía, contempla la presentación de cargos a 20 imputados, entre los que se encuentran Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Daniel y Ariel Sauer y su padre Alberto, Rodrigo Topelberg, los hermanos Jalaff, y ocho ejecutivos de LarrainVial.
Mecanismo de los Sauer. Según el órgano persecutor, los dineros originados en actividades ilícitas fueron utilizados por los hermanos Sauer, Topelberg y Flores “para financiar a grupos económicos y personas de su círculo cercano, entre ellos los imputados Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff, Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo”.
Empresas de fachada. El fiscal Felipe Sepúlveda, señaló que los hermanos Sauer, Topelberg y Flores usaron sociedades de papel, “que en su mayoría no contaban con la infraestructura necesaria para producir bienes o servicios”, para simular actividades frente al mercado y ocultar el origen ilícito de los dineros obtenidos. A ello se suman empresas de fachada, dedicadas a un giro distinto al original.
Triangulación de dineros y uso de efectivo. Sepúlveda reveló, también, que los imputados triangularon dineros “con la finalidad de ocultar y disimular su origen ilícito”. Esto habría incluido el depósito de fondos obtenidos por ellos en cuentas de STF y Factop, que circularon entre ambas empresas y sociedades relacionadas “sin que generalmente dichos movimientos tuvieran su origen en operaciones comerciales reales”.
Casas y autos de lujo. Con los “abultados ingresos” que habrían obtenido, los Sauer y Topelberg habrían comprado a través de Factop propiedades por un total de $1.849.754.892. A través de Inversiones DAS, compraron inmuebles por $1.813.417.524.
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