Ariel Sauer: “Es evidente que Leonarda, Luis Angulo, Daniel, Rodrigo Topelberg y yo sabíamos que eran facturas falsas”

“Ella siempre nos pedía dinero”. “Es evidente que tanto Leonarda, como Luis Angulo, mi hermano Daniel, Rodrigo Topelberg y yo, sabíamos que se trataba de facturas ideológicamente falsas, porque no correspondían a operaciones reales entre las empresas. Ella sabía porque revisaba y validaba trimestralmente los estados financieros que incluían estas operaciones. Para realizar ese trabajo, María Leonarda mantenía contacto laboral con los contadores Francisco Castillo y Jorge Pérez. De hecho, ella asistía unas tres o cuatro veces a la oficina”.

• “Los balances que realizaba el equipo de contadores y que eran validados por María Leonarda tenían por objeto hacer las presentaciones en las respectivas instituciones públicas, como el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y los distintos fondos con los que operábamos, incluido el Fondo Inglés”.
• “María Leonarda siempre nos dijo que nos solucionaría los problemas que tuviéramos en el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, aproximadamente en 2020 o 2021 ella me pidió dos millones de pesos en efectivo para arreglar una renta de Ziko (empresa textil de los Sauer) que estaba mal declarada, por lo que nos retuvieron dinero”.
• “Hubo un segundo pago por $ 2 millones y, además, se había pactado un pago final según los resultados que se obtuvieran. Ese pago final no se efectuó porque el SII nos devolvió sólo un tercio de lo que había retenido. Ella siempre nos pedía dinero y decía que era para gente del Servicio. En lo cotidiano de las actividades que ella nos realizaba en el SII, estaba la iniciación de actividades, el timbraje, sacar los folios, cuando había citaciones era ella quien asistía, etc., y siempre nos decía que estaba todo bien o si había un problema ella lo solucionaría”.

Las quejas de Villalobos. “María Leonarda se quejaba siempre de que faltaban pagos y presionaba mucho a Luis Hermosilla para que pagáramos. El problema era que STF para efectuar pagos tenía que tener la autorización de la CMF. Los pagos que le adeudábamos corresponden a los servicios que ella prestó en el contexto del procedimiento sancionatorio llevado por la CMF. Por esos servicios, María Leonarda emitió boletas de honorarios y al momento de la grabación del audio se le adeudaban dos pagos de 5 millones cada uno. Entiendo que eso es a lo que se refería Luis Hermosilla en el audio cuando habla de que se debían 10 millones”.

• “Sobre Adrián Fuentes (ex asesor de Hacienda que recibía información de una periodista de la CMF y la traspasaba a Villalobos), María Leonarda nos lo presentó como una persona que había trabajado anteriormente en la CMF y que era un experto, que él nos ayudaría a presentar los escritos adecuados que nos permitieran levantar la suspensión. De los $ 5 millones que ella facturaba mensualmente se incluía el pago de la asesoría de Adrián Fuentes”.
• “Sobre la inversión de María Leonarda en Factop, ella y su hija tenían un contrato de cuenta corriente mercantil. En el caso de Luis Angulo, él nunca tuvo una cuenta corriente mercantil u otro tipo de inversión”.
• “María Leonarda inmediatamente después de haber presentado su renuncia ante la CMF por nuestra representación, presentó querellas en representación de los clientes que nosotros le habíamos presentado, diciéndonos informalmente que no nos preocupáramos porque eso era la forma que ella tenía para protegernos y tener bajo control la relación que teníamos con los inversionistas”.
• “Hermosilla asesoraba legalmente a la familia Jalaff, era el abogado de cabecera. En el desarrollo de sus actividades laborales y personales, Antonio y Álvaro llegaron a tener una deuda muy importante en el sistema financiero que les hizo muy difícil acceder a créditos en los bancos, por lo que tuvieron que recurrir a financiamiento en el mercado de los factoring, donde nosotros trabajábamos”.
• “En la práctica, quien hacía el contacto materialmente era Marcelo Medina del Gatto, gerente de finanzas del Grupo Patio hasta 2017, y luego fue gerente general y gerente de finanzas de Sibo, empresa relacionada a Grupo Patio. Él se contactaba con María José para ceder las facturas. En cada operación, ellos nos indicaban a qué cuenta corriente debían realizarse los abonos, que no era siempre la misma pero que generalmente era, en el caso de Álvaro, Inversiones Las Vegas, y, en el caso de Antonio, Inversiones San Antonio”.